Соединенные Штаты конфисковали миллионы в криптовалюте, используемой для отмывания незаконных доходов от даркнета | USAO-SDFL
Майами, Флорида. В рамках одного из крупнейших исков о конфискации криптовалюты, когда-либо поданных Соединенными Штатами, федеральная прокуратура Южного округа Флориды успешно конфисковала криптовалюту на сумму около 34 миллионов долларов, связанную с незаконной деятельностью в даркнете.
Согласно гражданскому иску правительства США о конфискации имущества, сотрудники правоохранительных органов выявили жителя Южной Флориды, который зарабатывал миллионы, используя онлайн-псевдоним для совершения более 100 000 продаж незаконных товаров, и взломали информацию об онлайн-аккаунтах нескольких крупнейших в мире даркнетов. рынки. Например, житель Южной Флориды продал данные взломанной онлайн-учетной записи для популярных сервисов, таких как HBO, Netflix и Uber, среди прочих, и получил доступ к Dark Web, используя сеть TOR (The Onion Router). Сеть Onion Router — это специальная сеть компьютеров, распределенная по всему миру и предназначенная для анонимизации интернет-трафика пользователя путем сокрытия IP-адресов компьютеров (интернет-протокола).
Как подробно описано в жалобе, анализ записей показал, что житель Южной Флориды использовал так называемые «тумблеры» и нелегальные службы передачи денег Даркнета для отмывания одной криптовалюты за другую — метод, называемый «прыжок по цепочке», — в нарушение федеральных денег. законы об отмывании денег. Тумблер — это служба микширования Dark Web, которая объединяет несколько криптовалютных транзакций. Затем тумблер распределяет криптовалюту по назначенному криптовалютному кошельку в случайное время и с произвольным шагом. Цель состоит в том, чтобы скрыть первоначальный источник средств. Агенты правоохранительных органов конфисковали различные криптовалютные кошельки, связанные с незаконным поведением в даркнете.
Этот иск о конфискации является результатом операции «ТОРНАДО», совместного расследования, основанного на продолжающихся усилиях OCDETF, партнерства между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Основной задачей программы OCDETF является выявление, пресечение и ликвидация наркоторговцев, отмывателей денег и других приоритетных транснациональных преступных организаций, которые угрожают гражданам Соединенных Штатов, с использованием под руководством прокурора, основанной на разведке, многопрофильной ведомственный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Программа OCDETF облегчает сложные совместные операции, концентрируя свои партнерские агентства на приоритетных целях, управляя и координируя межведомственные усилия, а также используя разведывательные данные на нескольких платформах для расследований.
Хуан Антонио Гонсалес, прокурор США в Южном округе Флориды; Мэтью Д. Лайн, ответственный специальный агент, Служба внутренних доходов, уголовные расследования (IRS-CI), полевой офис в Майами; Джордж Л. Пиро, ответственный специальный агент ФБР Майами; Динн Л. Рейтер, ответственный специальный агент Управления по борьбе с наркотиками в Майами; Об этом заявили Энтони Солсбери, ответственный специальный агент отдела расследований национальной безопасности (HSI) полевого офиса в Майами, и Джозеф В. Кронин, ответственный инспектор отделения Майами Почтовой инспекционной службы США (USPIS).
IRS-CI, ФБР, DEA, Служба расследований национальной безопасности (HSI) и Почтовая инспекция США (USPIS) расследовали дело.
Помощник прокурора США Митч Хайман и заместители начальника Николь Гроснофф и Налина Сомбунтэм возбудили уголовное дело по делу о конфискации активов.
Моник Ботеро, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и наркотиками Южного округа Флориды, является ведущим обвинителем в операции «ТОРнадо».
Соответствующие судебные документы и информацию можно найти на веб-сайте Окружного суда Южного округа Флориды по адресу www.flsd.uscourts.gov или по адресу http://pacer.flsd.uscourts.gov, номер дела 21- CV-62182.
###
Способы оплаты — webtropia.com
- Способы оплаты
Способы оплаты вашего выделенного, корневого или виртуального сервера Webtropia.com предлагает вам различные способы оплаты. Вы можете просто арендовать свой сервер и оплатить его наиболее распространенными способами, такими как PayPal, банковский перевод или прямой дебет. Мы предлагаем вам обзор способов оплаты здесь.
Обратите внимание, , что не все способы оплаты доступны в каждой стране.
Платить за сервер стало проще, чем когда-либо, с переводом Klarna! Вы просто используете свою конфиденциальную информацию онлайн-банкинга, и таким образом вы в безопасности. Ваш заказ может быть отправлен немедленно благодаря подтверждению транзакции. Наслаждайтесь оперативной доставкой вашего сервера с Klarna transfer!
Теперь оплачивайте серверы с помощью PayPal, одного из самых популярных способов оплаты арендованного сервера. Если у вас есть учетная запись PayPal, вы можете платить, используя только свой адрес электронной почты и пароль. При регистрации в PayPal вы сохраняете информацию о банке или кредитной карте один раз, а затем оплачиваете онлайн или мобильное устройство, используя только адрес электронной почты и пароль — все готово.
Paysafecard — это самый популярный и проверенный поставщик услуг предоплаты по эфиру в Европе, позволяющий легко заранее оплачивать сервер. Paysafecard позволяет вам платить онлайн без банковского счета или кредитной карты, она проста, безопасна и быстро доступна на всех известных сайтах, посвященных играм, социальным сетям и сообществам, музыке, кино и развлечениям и многим другим секторам.
У вас есть возможность оплатить сервер с помощью GiroPay. GiroPay безопасен и удобен. Платежный провайдер проведет вас через шифрование к вашему онлайн-банкингу или сберегательному союзу. Вы просто обращаетесь к своему провайдеру онлайн-банкинга, а затем оплачиваете счет, как обычно.
Также возможна оплата вашего сервера с помощью прямого дебетования SEPA. С помощью прямого дебета SEPA, который действует единообразно во всей Европе, вы можете оплачивать счета прямым дебетом. Благодаря единым стандартам, основанным на общей правовой базе, прямой дебет SEPA позволяет осуществлять прямой дебет внутри страны и за рубежом. Прямой дебет SEPA требует ввода данных вашей учетной записи в процессе заказа.
С нами вы можете удобно и безопасно расплачиваться картой Visa без наличных. Используйте свою карту Visa при заказе нового сервера. Будь то VPS, выделенный сервер — с вашей картой Visa вы будете платить удобно и безопасно.
MasterCard имеет 40-летний опыт работы с кредитными картами и платежными сетями. С нами вы можете безопасно и удобно распоряжаться своей картой MasterCard для своих заказов. Защита ваших данных особенно важна для MasterCard. Таким образом, обработка данных MasterCard при оплате с точки зрения безопасности является непревзойденной.
Оплатите свой сервер с помощью SafetyPay. SafetyPay — это глобальное решение для онлайн-платежей, которое позволяет клиентам безопасно, легко и в режиме реального времени совершать покупки в розничных магазинах по всему миру и оплачивать напрямую со своего банковского онлайн-счета в местной валюте. SafetyPay представлена на международном уровне и используется во всем мире в качестве платежного средства.
Mobiamo — это мобильная платежная система от Paymentwall, поддерживающая SMS-платежи.